Эти новации вводит Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Так что со вчерашнего дня банкиры обязаны информировать налоговиков об открытии или о закрытии счетов, вкладов, об изменении реквизитов клиентов, к которым есть претензии по налогам. Другое дело — правоохранительные органы. Вот они как раз теперь не вправе требовать от банков информации по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении расследования экономических преступлений. В банковские тайны подозреваемых они смогут проникнуть только по решению суда.

Важная деталь. По всем видам преступлений вводится единый порядок запрашивания информации по счетам и операциям в банках.

Затвитить пост!